证券代码：300750            证券简称：宁德时代            公告编号：2023-113


             宁德时代新能源科技股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯 方式于
2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议并做出本董事会决议。本
次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长曾毓群先生主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。


     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订公司制度的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结
合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。本议案采用逐项
表决方式，具体表决情况如下：

    1.1《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    1.2《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    1.3《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

                                      1
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    1.4《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    1.5《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    以上具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《独立董事工作制度（2023
年12月修订）》《董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》《董事会提
名委员会工作细则（2023年12月修订）》董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023
年12月修订）》《董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订）》。

    2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期
权的议案》

    鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期届满但存在
尚未行权的股票期权及存在部分激励对象离职、主动放弃等情形，根据《上市公
司股权激励管理办法》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，前述不符合行权条件的 818,054 份股票期权需由公司注销。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于注销 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，董事会薪酬与考核委员
会审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

    特此公告。




                                  宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 12 日
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