证券代码：300752                 证券简称：隆利科技                公告编号：2023-050


                     深圳市隆利科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于

2023 年 10 月 23 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10：

00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯

表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席

董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法

规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：

    （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深

圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员就报告签署了书面确认意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年

第三季度报告》。

    三、备查文件

    第三届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                                           深圳市隆利科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2023 年 10 月 26 日