立华股份：董事会决议公告2023-08-07
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-051
江苏立华牧业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议于
2023 年 7 月 25 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2023 年 8 月 4 日
下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主
持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为《2023 年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务
状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所
披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司 2023 年 8 月 7 日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度
报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年8月7
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存
1
放与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 7 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理
工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投
项目变更、延期的议案》
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年8月7
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并
永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的公告》及相关公告。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于为合作社提供担保的议案》
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年8月7
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为合作社提供担保的
公告》及相关公告。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
公司决定于2023年8月22日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会。
2
具体内容详见公司2023年8月7日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日
3
