证券代码：300761                   证券简称：立华股份                   公告编号：2023-052



                            江苏立华牧业股份有限公司
                     第三届监事会第十九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议于
2023 年 7 月 25 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2023 年 8 月 4
日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

     1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，公司2023年半年度财务数据真实、准确、完整，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 7 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘
要》。

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

     2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》



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    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在
违规使用募集资金的行为，公司对闲置募集资金现金管理履行了相应的审批程序，
并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。具体内容详见公司2023年8月7
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投
项目变更、延期的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次关于募集资金项目结项并将节余资金永久性
补充流动资金、部分募投项目变更及延期是依据项目实施的实际情况做出的，不
存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于为合作社提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次为合作社担保，符合公司整体利益，不会影
响公司自身正常经营。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及
财务状况，担保风险总体可控。本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件的规定。因此，同意该事项。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第十九次会议决议

    特此公告。


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    江苏立华牧业股份有限公司

             监事会

          2023 年 8 月 7 日




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