证券代码：300763          证券简称：锦浪科技           公告编号：2023-068



                      锦浪科技股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
于 2023 年 6 月 19 日（星期一）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路
188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 14 日
通过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席，职工监事
代表张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励
对象均符合《管理办法》、公司《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，
其作为本激励计划的激励对象合法、有效。经本次调整后，公司本次激励计划授
予的激励对象人数由 232 人调整为 224 人，首次授予的限制性股票数量由 435.35
万股调整为 420.35 万股。预留限制性股票从 108.83 万股相应调整为 105.08 万股。

    因此，同意调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量相关事
项进行审核，发表核查意见如下：鉴于公司于 2023 年 5 月 30 日披露的《激励计
划》中的 8 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。公司对激励计划
激励对象名单进行了调整，激励对象由 232 人调整为 224 人。除以上调整外，公
司本次拟授予的 2023 年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司 2023 年第二
次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。

    列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性
文件、规章及《公司章程》规定的任职资格，符合本《激励计划》《管理办法》
等文件规定的激励对象条件。

    董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》中有关授予日的
规定。同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

    经核查，激励对象不存在下列情形：

    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；

    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    6、中国证监会认定的其他情形。

    综上，公司监事会认为，本次激励计划激励对象均符合相关法律法规和规范
性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件和授予条件，其作
为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成
就。

    监事会同意以 2023 年 6 月 19 日为授予日，向 224 名激励对象授予 420.35
万股限制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

       （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对
公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规
和规范性文件的规定。我们同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十二次会议决议。

       特此公告。




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                                                         2023 年 6 月 19 日