证券代码：300763           证券简称：锦浪科技           公告编号：2023-067


                      锦浪科技股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于 2023 年 6 月 19 日（星期一）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路
188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 14 日
通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，
公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”） 拟授予的激励对
象中有 8 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划。根据公司 2023 年第二
次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了
调整。经本次调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由 232 人调整为
224 人，首次授予的限制性股票数量由 435.35 万股调整为 420.35 万股。预留限
制性股票从 108.83 万股相应调整为 105.08 万股。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事郭俊强、张婵回避表决。

    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本
次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 19 日为授予日，本次
限制性股票激励计划授予 224 名激励对象 420.35 万股限制性股票。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事郭俊强、张婵回避表决。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    我们同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项
目正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第三届董事会第二十三次会议决议；

2、 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                             锦浪科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2023 年 6 月 19 日