证券代码：300763           证券简称：锦浪科技           公告编号：2023-078


                      锦浪科技股份有限公司
          第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

     锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2023 年 7 月 8 日（星期六）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 3 日通过
邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公
司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    1、2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予日确定后至登记日
之前有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划。根据公司 2023 年第二
次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了
调整。经本次调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由 224 人调整为
221 人，首次授予的限制性股票数量由 420.35 万股调整为 415.95 万股。预留限
制性股票从 105.08 万股相应调整为 103.98 万股。

    2、鉴于公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》，同意公司以总股本 396,688,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 4 元（含税），目前 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司将按照《2023
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2023 年限制性股票激励计划授予价
格做相应调整：

    P＝P0-V

    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额； 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。

    本次调整后授予价格为 P＝P0-V=56.04-0.4=55.64（元/股）

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事郭俊强、张婵回避表决。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                   锦浪科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 7 月 10 日