证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-088
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于中长期员工持股计划（草案修订稿）及其他相关文
件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日召
开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于<仙乐健康科技股份有限
公司中长期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股
份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东
大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
为了更好的实施公司中长期员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司
于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十
二次会议，会议审议通过《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长
期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，对《仙乐
健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》及其相关文件进行了修
订，现将修订情况公告如下：
一、主要内容修订前后对比
章节 修订前 修订后
名称 中长期员工持股计划（草案） 中长期员工持股计划（草案修订稿）
3、本员工持股计划是中长期的激励 3、本员工持股计划是中长期 的激 励政
政策，计划连续推出三年，即在公司 策，计划连续推出三年，即在 2024 年-
特别提
2024 年-2026 年年度审计报告出具 2026 年内滚动设立三期各自 独立 存续
示第 3
后，于 2025 年-2027 年内滚动设立三 的员工持股计划，具体推出时间及推出
条
期各自独立存续的员工持股计划，具 期数以公司实际执行为准。首期员工持
股计划在中长期员工持股计划经股东
1
体推出时间及推出期数以公司实际 大会批准后，由董事会负责具体实施，
执行为准。 第二期员工持股计划及第三期员工持
股计划方案由董事会及其下设薪酬与
考核委员会负责拟定，并经股东大会审
议批准后方可由董事会负责具体实施。
5、参加本员工持股计划的对象范围 5、参加本员工持股计划的对 象范 围包
包括：在公司或子公司任职的对公司 括：在公司或子公司任职的对公司整体
特别提 整体业绩和发展具有重要作用的公 业绩和发展具有重要作用的公司核心
示第 5 司核心人员，包括董事（不含独立董 人员，包括董事（不含独立董事）、监
条 事）、监事、高级管理人员和核心技 事、高级管理人员、管理人员和核心技
术（业务）人员等，各期参加人数预 术（业务）人员等，各期参加人数预计
计不超过 18 人。 不超过 18 人。
6、本员工持股计划的资金来源为公 6、本员工持股计划的资金来 源为 公司
司提取的奖励金、员工的合法薪酬、 提取的奖励金、员工的合法薪酬、自筹
自筹资金以及其他法律、行政法规允 资金以及其他法律、行政法规允许的方
许的方式，公司不得向持有人提供垫 式，公司不得向持有人提供垫资、担保、
资、担保、借贷等财务资助。其中， 借贷等财务资助。其中，2024 年-2026 年
2024 年-2026 年每年审计报告出具且 每年审计报告出具且达成计提奖励金
达成计提奖励金触发条件后，按照一 触发条件后，按照一定比例计提奖励
定比例计提奖励金，具体计提额度由 金，具体计提额度由董事会拟定。其中，
董事会确定。公司股东大会审议通过 首期员工持股计划涉及奖励金的提取
特别提 本员工持股计划，公司董事会根据股 规模不超过 2024 年净利润的 5%且不
示第 6 东大会的授权负责本员工持股计划 超过 2,500 万元。第二期员工持股计划
条 的具体实施。 和第三期员工持股计划方案（包含奖励
金的触发条件、计提方式等）由董事会
及其下设薪酬与考核委员会分别于
2025 年 1 月、2026 年 1 月负责拟定并
报股东大会审批，自各年度审计报告出
具且由董事会确定具体的提取额度后，
实施第二期员工持股计划及第三期员
工持股计划，各期员工持股计划的奖励
金的提取资金规模不超过考核年度净
利润的 5%。
8、员工持股计划的存续期和锁定期： 8、员工持股计划的存续期和锁定期：每
每期员工持股计划存续期不超过 36 期员工持股计划存续期不超过 36 个月，
个月，自本员工持股计划草案经公司 自本员工持股计划草案经公司股东大
特别提 股东大会审议通过且公司公告每期 会审议通过且公司公告每期最后一笔
示第 8 最后一笔标的股票登记至当期员工 标的股票登记至当期员工持股计划时
条 持股计划时起计算。存续期满后，当 起计算。存续期满后，当期持股计划即
期持股计划即终止，也可经持有人会 终止，也可经持有人会议的持有人所持
议的持有人所持 2/3 以上（含）份额 2/3 以上（含）份额同意并提交董事会审
同意并提交董事会审议通过后延长。 议通过后延长。
2
后续各期持股计划的实施授权董事
会审议。
员工持股计划的持有人为在公司或子 员工持股计划的持有人为在公司或子公
公司任职的对公司整体业绩和发展具 司任职的对公司整体业绩和发展具有重
有重要作用的公司核心人员，包括董 要作用的公司核心人员，包括董事（不含
事（不含独立董事）、监事、高级管理 独立董事）、监事、高级管理人员、管理
员工持
人员和核心技术（业务）人员等。 人员和核心技术（业务）人员等。
股计划
除本员工持股计划草案“十、员工持 除本员工持股计划草案“十、员工持股
持有人
股计划的变更、终止及持有人权益的 计划的变更、终止及持有人权益的处
的范围
处置”另有规定外，所有参与对象必 置”另有规定外，所有参与对象必须在
须在本员工持股计划的有效期内，与 本员工持股计划的有效期内，与公司或
公司或公司子公司签署劳动合同或 公司子公司签署劳动合同或聘用合同
聘用合同
本员工持股计划各期参加人数预计 本员工持股计划各期参加人数预计不
不超过 18 人，各期员工持股计划具 超过 18 人，各期员工持股计划具体参
体参与对象名单及其分配份额由公 与对象名单及其分配份额由公司董事
司董事会确定。公司董事会可根据员 会确定。公司董事会可根据员工变动情
工变动情况、考核情况，对参与各期 况、考核情况，对参与各期员工持股计
员工持股计划的员工名单和分配份 划的员工名单和分配份额进行调整，以
额进行调整，以员工实际参与情况确 员工实际参与情况确定。
定。 首期员工持股计划的参与对象预计不
超过 18 人，其中董事、高级管理人员 4
人，具体分配情况如下表所示：
预计占首期员
姓名 职务 工持股计划总
份额的比例
员工持 陈琼 董事、副总经理
姚壮民 董事
股计划 董事会秘书、副 25.00%
郑丽群
总经理
的持有
夏凡 财务负责人
人名单 管理人员及核心技术（业务）
人员（14 人） 75.00%
情况
合计（18 人） 100.00%
注：1、任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应
的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%；
2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差
异系四舍五入所致。
首期员工持股计划持有人包括公司董事
陈琼女士、姚壮民先生及高级管理人员郑
丽群女士、夏凡女士。陈琼女士在公司担
任董事、副总经理职务，也是公司核心技
术人员，副主任药师，负责公司技术研发
创新工作和运营管理，主导并成功开发多
种特色软胶囊并已陆续投入生产、上市，
取得了良好的经济效益和社会效益。姚壮
民先生在公司担任董事职务，负责公司战
3
略和重大投资项目，拥有深厚的公司发展
战略规划能力，对公司发展方向与战略的
制定、执行起重要作用，能为公司战略方
案制定、重大投资和公司管理等提供强有
力的支持。郑丽群女士在公司担任副总经
理、董事会秘书职务，拥有丰富的资本运
作、公司治理与实业管理经验，负责公司
资本运作、三会管理、信息披露与投资者
关系管理，能够为公司科学决策、有效治
理、合规经营做出强有力的贡献。夏凡女
士在公司担任财务负责人职务，负责管理
及统筹公司重大财务事项以及日常财务
管理事项，能为公司财务管理以及业务发
展等方面起到不可忽视的重要作用。前述
人员是公司的核心经营管理者，长期致力
于公司的总体战略布局和日常经营决策，
对公司的战略布局、经营管理、业务拓展
及引领公司可持续发展做出了重大贡献，
其参与本员工持股计划能够调动公司核
心管理团队的积极性和奋斗热情，提高公
司的核心竞争力，公司认为前述人员参与
本员工持股计划符合《公司法》《证券法》
《指导意见》《自律监管指引》等法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害中
小投资者利益的情形。
上述首期员工持股计划人员名单及份
额分配为根据参与对象当前工作职责
分工进行初步确定，届时由公司董事会
根据参与对象的变动情况、考核情况进
行调整，并在首期员工持股计划方案中
明确。
当 2024 年-2026 年（即考核年度）实 当 2024 年-2026 年（即考核年度）实际
际完成的归属于上市公司股东的净 完成的归属于上市公司股东的净利润
利润超出当年净利润目标值（M）时， 超出当年净利润目标值（M）时，则达
则达到计提奖励金的触发条件，由公 到计提奖励金的触发条件并相应提取
计提奖
司董事会确定计提金额；若 2024 年 奖励金；若 2024 年-2026 年公司当期业
励金的
-2026 年公司当期业绩水平未达到奖 绩水平未达到奖励金触发条件的，则当
触发条
励金触发条件的，则当期不提取奖励 期不提取奖励金。各考核年度的奖励金
件
金。各考核年度的奖励金触发条件如 触发条件如下表所示：
下表所示： 考核年度 净利润目标值
考核年度 净利润目标值 2024 年 4.005 亿元
第 二期员工持股计划方案中
2024 年 4.005 亿元 2025 年
明确
4
待 2025 年 1 月召开董事会确 第 三期员工持股计划方案中
2025 年 2026 年
定 明确
待 2026 年 1 月召开董事会确 *注：本文涉及“净利润”指经审计的归属于上
2026 年
定
市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权
*注：本文涉及“净利润”指经审计的归属于
激励计划或员工持股计划的股份支付费用及
上市公司股东的净利润，但剔除本次及其
考核当年提取的奖励金影响的数值作为计算
它股权激励计划或员工持股计划的股份支
依据。
付费用及考核当年提取的奖励金影响的数
值作为计算依据。
2024 年-2026 年每年审计报告出具且 2024 年-2026 年每年审计报告出具且达
达到计提奖励金触发条件后方可提 到计提奖励金触发条件后方可提取奖
取奖励金，奖励金的提取资金规模不 励金。其中，首期员工持股计划涉及的
超过考核年度净利润的 5%，具体计 奖励金需在达到计提奖励金的触发条
提额度由董事会确定。 件即 2024 年度净利润达到目标值 4.005
其中，中长期员工持股计划之首期员 亿元后，依据 2024 年度净利润实际达
工持股计划涉及的奖励金需在达到 成值（X），按照下述提取规则进行提取，
计提奖励金的触发条件即 2024 年度 但奖励金的提取资金规模（A）不得超过
净利润达到目标值 4.005 亿元后，依 2024 年度净利润的 5%且不超过 2,500
据 2024 年度净利润实际达成值（X）， 万元，具体如下：
按照下述提取规则进行提取，但奖励 净利润区 提 取
备注
间 比例
金的提取资金规模（A）不得超过 3.705 亿元
达到目标值可提取
2024 年度净利润的 5%，具体如下： 至 4.005 亿 25%
0.075 亿元
净利润区 提 取 元（含）
备注
间 比例 4.005 亿元
该区间对应累计提取
3.705 亿元 至 4.305 亿 30%
达到目标值可提 上限 0.090 亿元
至 4.005 25% 元（含）
取 0.075 亿元
奖励金 亿元（含） 4.305 亿元
35% -
4.005 亿元 该区间对应累计 以上
的计提
至 4.305 30% 提取上限 0.090 亿 2024 年度净利润实 奖励金的提取资金规
方式 亿元（含） 元 际达成值 X（亿元） 模 A（亿元）
4.305 亿元 X＜4.005 不提取
35% -
以上 0.075
2024 年度净利润实 奖励金的提取资 X=4.005 （ 即 （ 4.005-3.705 ）
际达成值 X（亿元） 金规模 A（亿元） ×25%=0.075）
X＜4.005 不提取 4.005＜X≤4.305 0.075+（X-4.005）×30%
0.075 取 0.075+0.090+ （ X-
X=4.005 （即（4.005-3.705） X＞4.305 4.305）×35%与 X*5%、
×25%=0.075） 0.25 三者的孰低值
0.075+（X-4.005） 第二期员工持股计划和第三期员工持
4.005＜X≤4.305
×30%
取 0.075+0.090+ 股计划方案（包含奖励金的触发条件、
X＞4.305 （X-4.305）×35% 计提方式等）由董事会及其下设薪酬与
与 X*5%的孰低值
考核委员会分别于 2025 年 1 月、2026
年 1 月负责拟定并报股东大会审批，自
各年度审计报告出具且由董事会确定
具体的提取额度后，实施第二期员工持
股计划及第三期员工持股计划，各期员
工持股计划的奖励金的提取资金规模
不超过考核年度净利润的 5%。
5
本员工持股计划实施期间，当公司在 本员工持股计划实施期间，当公司在考
考核年度内发生以下情形之一的，当 核年度内发生以下情形之一的，当期不
期不提取奖励金： 提取奖励金：
（1）最近一年度财务会计报告被注 （1）最近一年度财务会计报 告被 注册
册会计师出具非标准无保留意见； 会计师出具非标准无保留意见；
（2）最近一年内因重大违法违规行 （2）最近一年内因重大违法 违规 行为
为被中国证监会予以行政处罚； 被中国证监会予以行政处罚；
奖励金 （3）公司董事会认定的绩效目标完 （3）公司董事会认定的绩效 目标 完成
的提取 成度出现较大偏差等其他不满足激 度出现较大偏差等其他不满足激励计
条件 励计提条件。 提条件。
公司股东大会审议通过本员工持股 公司股东大会审议通过本员工持股计
计划，公司董事会根据股东大会的授 划后，由公司董事会根据股东大会的授
权负责本员工持股计划奖励金的提 权负责首期员工持股计划的实施。第二
取及本员工持股计划的实施。 期员工持股计划及第三期员工持股计
划方案由董事会及其下设薪酬与考核
委员会负责拟定，并经股东大会审议批
准后方可由董事会负责具体实施。
（三）规模 （三）规模
本员工持股计划涉及的标的股票数 本员工持股计划涉及的标的股票数量
量受公司 2024 年-2026 年奖励金提 受公司 2024 年-2026 年奖励金提取结果
取结果的影响，实际购买员工持股计 的影响，实际购买员工持股计划项下股
划项下股票的日期、价格及资金金额 票的日期、价格及资金金额存在不确定
存在不确定性，因此最终标的股票数 性，因此最终标的股票数量目前尚存在
量目前尚存在不确定性。 不确定性。
本员工持股计划滚动实施，在公司 首期员工持股计划拟筹集的资金总额
2024 年-2026 年年度审计报告出具 不超过 3,500.00 万元。本员工持股计划
后，于 2025 年-2027 年每年推出一期 以“份”为认购单位，每份份额为人民币
员工持股计划，各期员工持股计划相 1.00 元，即首期员工持股计划的拟认购
互独立，具体推出时间及推出期数以 份额上限为 3,500 万份。根据首期员工
规模 公司实际执行为准。已设立并存续的 持股计划拟筹集的资金总额上限为人
各期员工持股计划所持有的股票总 民币 3,500.00 万元及本员工持股计划草
数 累 计 不 得 超 过 公 司 股 本 总 额的 案 公 告 前 1 交 易 日 公司股票收盘价
10%，单个员工所持持股计划份额 24.72 元/股测算，首期员工持股计划所
（含各期）所对应的标的股票总数累 能购买和持有的标的股票上限约为
计不得超过公司股本总额的 1%。 141.59 万股，约占本员工持股计划草案
本员工持股计划持有的股票总数不 公告日公司股本总额的 0.78%。首期员
包括员工在公司首次公开发行股票 工持股计划最终筹集的资金总额、购买
上市前获得的股份、通过二级市场自 标的股票的价格及股票数量以实际情
行购买的股份及通过股权激励获得 况为准。
的股份等。 本员工持股计划滚动实施，在 2024 年-
2026 年每年推出一期员工持股计划，各
期员工持股计划相互独立，具体推出时
6
间及推出期数以公司实际执行为准。已
设立并存续的各期员工持股计划所持
有的股票总数累计不得超过公司股本
总额的 10%，单个员工所持持股计划份
额（含各期）所对应的标的股票总数累
计不得超过公司股本总额的 1%。
本员工持股计划持有的股票总数不包
括员工在公司首次公开发行股票上市
前获得的股份、通过二级市场自行购买
的股份及通过股权激励获得的股份等。
1、本员工持股计划是中长期的激励 1、本员工持股计划是中长期 的激 励政
政策，计划连续推出三年，即在公司 策，计划连续推出三年，即在 2024 年-
2024 年-2026 年年度审计报告出具 2026 年内滚动设立三期各自 独立 存续
后，于 2025 年-2027 年内滚动设立三 的员工持股计划，具体推出时间及推出
期各自独立存续的员工持股计划，具 期数以公司实际执行为准。每期员工持
体推出时间及推出期数以公司实际 股计划存续期不超过 36 个月，自本员
执行为准。每期员工持股计划存续期 工持股计划草案经公司股东大会审议
不超过 36 个月，自本员工持股计划 通过且公司公告每期最后一笔标的股
草案经公司股东大会审议通过且公 票登记至当期员工持股计划时起计算。
司公告每期最后一笔标的股票登记 2、本次股东大会通过的员工 持股 计划
员工持
至当期员工持股计划时起计算。 为分三期实施，各期员工持股计划将自
股计划
2、本次股东大会通过的员工持股计 考 核 年度审计报告披露并经董事会审
的存续
划为分三期实施，首期员工持股计划 批确认提取的奖励金额度后，通过二级
期
将自公司 2024 年年度报告披露后， 市场购买（包括但不限于大宗交易、集
经 董 事会审议确认提取的奖励金额 中竞价等方式）、上市公司回购或法律
度后，通过二级市场购买（包括但不 法规允许的其他方式获得标的股票。
限于大宗交易、集中竞价等方式）、 各期持股计划若通过二级市场购买标
上市公司回购或法律法规允许的其 的股票，则自当期员工持股计划履行相
他方式获得标的股票。 应审批程序后的 6 个月内完成购买。
后续各期持股计划授权董事会审议，
若通过二级市场购买标的股票，则自
当期员工持股计划经董事会审议通
过后 6 个月内完成购买。
新增 （六）首期员工持股计划在中长期员工
持股计划经股东大会批准后，由董事会
员工持
负责具体实施，第二期员工持股计划及
股计划
第三期员工持股计划方案由董事会及
履行的
其下设薪酬与考核委员会负责拟定，并
程序
经股东大会审议批准后方可由董事会
负责具体实施。
股东大 （二）授权董事会实施每期员工持股 （二）授权董事会实施首期员工持股计
会授权 计划，包括但不限于在考核年度年初 划，第二期员工持股计划及第三期员工
7
董事会 （即 2025 年 1 月、2026 年 1 月）确 持股计划方案由董事会及其下设薪酬
事项 定当期奖励金触发条件（净利润目 与考核委员会负责拟定，并经股东大会
标）、计提方式，并于考核年度审计 审议批准后，授权董事会负责具体实
报告出具后，在本员工持股计划规定 施；
框架范围内确定、调整各期员工持股
计划的股票来源、资金来源、奖励金
的计提额度和具体实施分配方案等；
除以上内容进行修订外，公司中长期员工持股计划其余内容不变。其摘要
内容和中长期员工持股计划管理办法同步调整。
二、修订本次员工持股计划对公司的影响
本次员工持股计划部分内容的修订是为更好地规范和促进公司中 长期员
工持股计划的顺利实施，修订后的持股计划内容符合《公司法》《证券法》和
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范
性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十日
8