证券代码：300791             证券简称：仙乐健康       公告编码：2023-091

证券代码：123113             证券简称：仙乐转债

                   仙乐健康科技股份有限公司

            第三届董事会第二十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 董事会会议召开情况

    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、
微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董
事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：

    1、审议通过了《2023 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



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   《2023 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站上的公告。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

   特此公告。

                                              仙乐健康科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二三年十月二十六日




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