证券代码：300801        证券简称：泰和科技             公告编号：2023-062

                    山东泰和科技股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十一次会
议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023
年 10 月 17 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

     （一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

    经审议，监事会认为公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划的事项符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施
2021 年限制性股票激励计划。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。
                                          山东泰和科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 10 月 20 日

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