山东泰和科技股份有限公司独立董事

     关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的

                              独立意见

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度和山东泰和
科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，我们作为公司
的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在仔细审阅了公司第
三届董事会第二十九次会议相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：

    一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见

    经核查，姜宏青女士与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执
行人；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职条件。公司提名、审议、表决程序均符合相关法
律法规及《公司章程》的有关规定。

    我们一致同意补选姜宏青女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会
审议。
    二、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的独立意见

    公司终止实施2021年限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以
及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。终止实施2021
年限制性股票激励计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
   综上，我们一致同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签字页）




   綦好东




                                                   2023 年 10 月 20 日
（此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签字页）




   李   涛




                                                   2023 年 10 月 20 日