广东广康生化科技股份有限公司

        关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

    2016 年 5 月 16 日，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“广康生化”
或“公司”）召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于设立董事会战
略委员会的议案》、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于设立董事
会审计委员会的议案》和《关于设立董事会提名委员会的议案》，在董事会下设
立战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会。2016 年 5 月 16 日，公司第
一届董事会第一次会议审议通过了各专门委员会的工作制度。

    截至本说明出具日，各专门委员会的人员组成如下：
   专门委员会名称            召集人                    委员成员
 战略委员会           蔡丹群              蔡丹群、王世银、张志祥
 薪酬与考核委员会     黄志威              黄志威、蔡丹群、易兰
 审计委员会           易兰                易兰、蔡丹群、黄志威
 提名委员会           张志祥              蔡丹群、张志祥、黄志威

    上述各委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
提名，并由董事会过半数选举产生。各专门委员会的主要职权如下：

    一、战略委员会

    公司战略委员会的主要职权为：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提
出建议；（2）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提
出建议；（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（5）董事会授权的其他事宜。

    二、薪酬与考核委员会

    公司薪酬与考核委员会的主要职权为：（1）根据董事及高管人员所在岗位的
工作内容、职责、重要性以及同行业类似岗位的薪酬水平制定薪酬与考评方案，
薪酬与考评方案包括但不限于薪酬方案；绩效评价标准、考评程序、考核方法；

                                      1
奖励和惩罚的主要标准及相关制度等；（2）审阅公司董事及高管人员提交的述职
报告，对公司董事及高管人员的职责履行情况进行绩效考评；（3）监督公司薪酬
制度及决议的执行；（4）提出对董事、高管人员激励计划的建议及方案；（5）董
事会授权的其他事宜。

    三、审计委员会

    公司审计委员会的主要职权为：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监
督公司的内部审计制度及其实施； 3）负责内部审计与外部审计之间的沟通； 4）
审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度；（6）董事会授予的其
他职责。

    四、提名委员会

    公司提名委员会的主要职权为：（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和
程序，并向董事会提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（3）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并对候选人名单的提出建议；
（4）董事会授权的其他事宜。

    （以下无正文）




                                   2
（此页无正文，为《广东广康生化科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况的说明》之签章页）




                                         广东广康生化科技股份有限公司

                                                           年   月   日




                                     3