证券代码：300804          证券简称：广康生化         公告编号：2023-002



                广东广康生化科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2023 年 7 月 4 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 6 月 29
日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 7 名，实际
出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，分别为：蔡丹群、
蔡绍欣、王世银、易兰）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的议案》
    经审核，为了充分借助宜昌区域磷基、氯基、氟基等基础化工优势，充分发挥公
司自有资源带动作用，打造广康生化西南产业基地，公司董事会同意本次与宜昌高新
技术产业开发区管理委员会签订《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议 书》，
并通过设立全资子公司建设特种化学品新材料项目等事项，如公司能审慎投资、按计
划有序的实施、务实经营，积极防范及化解各类风险，将提升公司整体效益。公司本
次对外投资的首次出资资金来源为公司自有资金，后续将考虑采用项目融资等筹资方
式，不会对公司经营的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公
司不会因此而对交易对方形成业务依赖。短期内不会对公司财务状况、经营成果产生
重大影响。本项目的实施不会影响公司现有募投项目的正常投入及募投募建设 进度。
董事会同意公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订《关于建设特种化学品新
材料项目的合作协议书》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
    同时，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士签署本次《关于建设特种化
学品新材料项目的合作协议书》，全权处理本次建设特种化学品新材料生产基 地相关
的所有事宜，授权期限至相关事项全部办理完毕止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东广
康生化科技股份有限公司关于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作 协议 书>
的公告》（公告编号：2023-001）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 7 月 20 日在广州市天河区软件路 11 号 9 楼 909 会议室召开
广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通
过的需提交股东大会审议的相关议案。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》。
    特此公告。


                                          广东广康生化科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 7 月 4 日