证券代码：300804          证券简称：广康生化        公告编号：2023-006



                广东广康生化科技股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2023 年 7 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区软件路 11 号 9
楼 909 公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 7 月 20 日通过邮件和即时通讯工具的
方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以
通讯表决方式出席会议的董事 5 人，分别为：蔡绍欣、王世银、易兰、张志祥、黄志
威）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金安
全的前提下，公司董事会同意公司及公司全资子公司使用不超过人民币 3 亿元的部分
暂时闲置的募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同




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时，授权董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度范围内签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部门组织实施。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公
司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、保荐人出具的核查意见。

    特此公告。


                                                  广东广康生化科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2023 年 7 月 24 日




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