证券代码：300804          证券简称：广康生化        公告编号：2023-007



                广东广康生化科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2023 年 7 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区软件路 11 号 9
楼 909 公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 7 月 20 日通过邮件和即时通讯工具的
方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中以
通讯表决方式出席会议的监事 1 人，分别为：陈锐东）。本次会议由监事会主席余克
伟先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序
符合相关法律法规的规定，有利于公司增加收益，提高资金使用效率，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及公司全资子公司使用不超过人民币 3 亿
元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现
金管理。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部




                                      1
分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。


                                                  广东广康生化科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2023 年 7 月 24 日




                                      2