证券代码：300804            证券简称：广康生化         公告编号：2023-010



              广东广康生化科技股份有限公司

   关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东广康生化科技股份有限公司 (以下简称“广康生化”或“公司”)分别

于 2023 年 7 月 4 日、2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第九次会议和 2023 年

第三次临时股东大会，审议通过《关于签署<关于建设特种化学品新材料项目的

合作协议书>的议案》，同意公司设立全资子公司湖北晟康化工有限公司，并同

意公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署《关于建设特种化学品新材料

项目的合作协议书》，公司拟购置土地约 360 亩（实际用地面积以自然资源和规

划部门土地供应审批确认的面积为准），在湖北省宜昌市白洋工业园田家河片区

投资建设特种化学品新材料生产基地。具体情况请见公司分别于 2023 年 7 月 5

日、2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<

关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的公告》（公告编号：2023-001）

和《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）。本次对外

投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

    近日，公司收到湖北晟康化工有限公司设立完成并取得营业执照的通知，现

将相关情况披露如下：

    一、设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：湖北晟康化工有限公司

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    2.统一社会信用代码：91420500MACR4YKR6E

    3、注册地址：湖北省宜昌高新区发展大道 57-5 号

    4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    5、法定代表人：冯维国

    6、注册资本：6,300 万元

    7、成立日期：2023 年 7 月 24 日

    8、股权结构：广康生化持有其 100%的股权

    9、出资方式：自有资金

    10、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产

品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用

化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可

类化学品的制造），生物农药技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止

或限制的项目）

    二、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、设立子公司的目的

    本次设立全资子公司是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎

重决策，湖北晟康化工有限公司设立后，有利于公司进一步拓展业务结构、发展

空间，进一步完善农药产业布局，持续提升公司的综合竞争力，促进公司未来持

续健康发展。

    2、存在的风险

    全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、

市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，公

司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，建立有效的内部控制制度、

                                      2
管理机制和监督机制，审慎决策，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，积

极防范和应对风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时

履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    3、对公司的影响

    本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利

影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

    特此公告。

                                         广东广康生化科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2023年7月25日




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