证券代码：300804         证券简称：广康生化               公告编号：2023-013



                广东广康生化科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办
                      理工商变更登记的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大
会审议。现将有关情况公告如下：

    一、关于变更公司注册资本及公司类型的相关情况


    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,850 万股，本次发行新增股份已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并于 2023 年 6 月 27 日在深圳
证券交易所上市。本次发行后，公司注册资本由人民币 5,550 万元变更为人民币 7,400
万元；公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有
限公司（上市）”。

    二、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的情况


    根据公司上市后注册资本、公司类型等的变更情况及《上市公司章程指引（2022
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司发展需要，
现拟将《广东广康生化科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草
案）》”）名称变更为《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），并对《公司章程（草案）》中的相应内容进行修订、完善，具体内容如
下：

       原《公司章程（草案）》条款             修订后《公司章程》条款
 第三条 公司于【】年【】月【】日经中   第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国
 国证券监督管理委员会（以下简称“中国  证券监督管理委员会（以下简称“中国证
 证监会”）注册，首次向社会公众发行人  监会”）注册，首次向社会公众发行人民
 民币普通股【】万股，并于【】年【】月  币普通股 1,850 万股，并于 2023 年 6 月
 【】日在深圳证券交易所创业板上市。    27 日在深圳证券交易所创业板上市。
                                       第六条 公司注册资本为人民币 7,400 万
 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
                                       元。
 第十九条 公司股份总数为【】万股，全 第十九条 公司股份总数为 7,400 万股，
 部为人民币普通股。                    全部为人民币普通股。
 第 二 百 二 十二条 本章程经公司股东大
 会审议通过后，自公司首次公开发行人 第 二 百 二 十二条 本章程经公司股东大
 民币普通股并在创业板上市交易之日起 会审议通过之日起生效实施。
 生效实施。

    除上述修订的条款外，其余条款均不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审
议，同时提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士办理工商变更登记、《公司
章程》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次
相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕之日止。

    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次变更内容和
相关章程条款的修改以市场监督管理部门最终核准版本为准。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、修订后的《公司章程》。

    特此公告。
广东广康生化科技股份有限公司
                       董事会
            2023 年 7 月 27 日