证券代码：300804         证券简称：广康生化                 公告编号：2023-011



                广东广康生化科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2023 年 7 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知
已于 2023 年 7 月 24 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会
议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 人，
分别为：蔡绍欣、王世银、易兰、张志祥、黄志威）。本次会议由董事长蔡丹群先生
召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

    公司已于 2023 年 6 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市，现需变更公司注册资
本、公司类型及修订《广东广康生化科技股份有限公司章程》并办理相应工商变更登
记。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注
册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-
013）。




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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》

    经审议，同意公司及全资子公司增加使用人民币 2 亿元闲置募集资金（含超募资
金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，额度由人民币 3 亿元（含本数）
增加至 5 亿元（含本数），新增额度的授权期限为自公司 2023 年第四次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公
司对该事项出具了无异议的核 查意见 ，具 体内容 请见 公司同 日在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度
的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 8 月 14 日在广州市天河区软件路 11 号 9 楼 909 会议室召开
公司 2023 年第四次临时股东大会，审议本次会议审议通过的尚需提交股东大会审议
的相关议案。
    具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东广康生化科
技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》公告编号：2023-015）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    3、保荐人出具的核查意见。

    特此公告。



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    广东广康生化科技股份有限公司
                           董事会
                2023 年 7 月 27 日




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