证券代码：300804         证券简称：广康生化               公告编号：2023-012



                广东广康生化科技股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2023 年 7 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2023 年 7 月 24 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议
的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式出席本次会
议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提
下增加使用闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管
理额度，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置资金的使用效
率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情
形。同意公司本次增加闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的 利息）
现金管理额度的事项。




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    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲
置募集资金（含超募资金）现金管理额度的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议。

    特此公告。


                                                  广东广康生化科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2023 年 7 月 27 日




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