证券代码：300804         证券简称：广康生化                 公告编号：2023-016



                广东广康生化科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2023 年 8 月 14 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知
已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会
议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，
分别为：王世银、易兰、张志祥、黄志威）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主
持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    公司为实现长期的战略目标，积极应对公司新的发展格局，进一步优化公司管理
流程，提升运营效率和管理水平，现决定调整公司组织架构，并调整公司规章制度中
相应的部门表述，同时决定授权公司总经理负责组织架构调整后的具体实施及进一步
细化等相关事宜。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公
司组织架构的公告》（公告编号：2023-017）。



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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   公司董事会决定聘任许晓霞女士及林阳涵先生为公司证券事务代表，协助董事会
秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证
券事务代表的公告》（公告编号：2023-018）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                                 广东广康生化科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 8 月 14 日




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