证券代码：300804         证券简称：广康生化                公告编号：2023-043


                广东广康生化科技股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议

于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10
月 20 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事
长、证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    公司监事会对公司编制的 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出

了如下的书面审核意见：

    （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司
章程》的各项规定。

    （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




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    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第

三季度报告》（公告编号：2023-044）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

    公司监事会审核后认为：公司为全资子公司提供担保，符合公司经营发展的实际

需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，监事会同意公司本次为全资子公司提供担保事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。


                                                  广东广康生化科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                             2023 年 10 月 26 日




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