证券代码：300804        证券简称：广康生化               公告编号：2023-047


                广东广康生化科技股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议

于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知
已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席
会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式出席本
次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事长、证券事务代

表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投
资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的
议案》

    经审议，监事会认为，公司本次变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主
体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目
实施进度，是公司根据市场环境变化、公司实际经营情况做出的调整，有利于提高募

集资金使用效率、增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议
程序符合相关法律法规的规定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实



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施。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部

分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超
募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-048）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响
募集资金投资项目的正常实施。同意本次置换事项。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募
集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-049）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告。


                                                  广东广康生化科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                             2023 年 10 月 30 日



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