证券代码：300804            证券简称：广康生化          公告编号：2023-057



                广东广康生化科技股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11
月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事
长、证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投
项目的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资，
是基于募投项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公
司长远发展规划。同意公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实
施募投项目。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募
集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-




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058）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相
关法律、法规的要求。同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币（含本数）闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
前将归还至募集资金专户。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。


                                                  广东广康生化科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                             2023 年 11 月 20 日




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