证券代码：300804           证券简称：广康生化        公告编号：2023-066


              广东广康生化科技股份有限公司

 关于首次公开发行网下发行限售股份上市流通的提
                              示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的
股份为公司首次公开发行网下发行限售股份。

    2、本次解除限售股份的数量为965,786股，占公司总股本1.31%，限售期为
自公司股票上市之日起6个月。

    3、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年12月27日（星期三）。

    一、首次公开发行网下发行股份概况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东广
康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008
号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股1,850.00万股，并于2023
年6月27日在深圳证券交易所创业板上 市。本 次公开发 行后公 司的 总 股 本 为
74,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为57,017,022股，占发行
后总股本的比例为77.05%；无流通限制及限售安排的股份数量为16,982,978股，
占发行后总股本的比例为22.95%。

    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行限售股，股份数量为
965,786股，占发行后总股本的1.31%，相关股东数量共计5,772户，限售期为自
公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起6个月，该部分限售股将
于2023年12月27日限售期届满并上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
                                    1
     自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回
购注销、利润分配或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。

     三、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

     根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部
分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计
算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次
申请上市流通的网下发行限售股股东无其他特别承诺。

     截至本公告披露之日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上
述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

     截至本公告披露之日，本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司对上述股东亦不存在违法违规担保的情形。

     四、本次解除限售股份的上市流通安排

     1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年12月27日（星期三）。

     2、本次解除限售股东户数共计5,772户。

     3、本次解除限售股份数量为965,786股，占发行后总股本的1.31%。

     4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

                      限售股份数量    占总股本比例     本次解除限售   剩余限售股数
   限售股类型
                        （股）            （%）         数量（股）      量（股）
 首 次 公 开 发行网
                        965,786           1.31            965,786            0
 下发行限售股
    注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，
无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理
人员且离职未满半年。

     五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动

     本次首次公开发行网下发行限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
                             本次变动前           本次变动增        本次变动后
       股份性质           数量        比例        减数量（+,-）               比例
                                                                数量（股）
                          （股）      （%）         （股）                  （%）

 一、限售条件流通股/
                         57,017,022    77.05         -965,786   56,051,236       75.74
 非流通股
                                          2
 首发后限售股         1,517,022      2.05     -965,786       551,236     0.74

 首发前限售股        55,500,000     75.00             0   55,500,000    75.00

 二、无限售条件流通股 16,982,978    22.95     +965,786    17,948,764    24.26

 三、总股本          74,000,000    100.00             0   74,000,000   100.00

   注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准。

    六、保荐人的核查意见

    经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次限售股份上市流
通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年
修订）》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严
格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关
的信息披露真实、准确、完整。综上，本保荐人对公司本次网下发行限售股份上
市流通事项无异议。

    七、备查文件

    1、限售股份上市流通申请书；

    2、限售股份解除限售申请表；

    3、股份结构表和限售股份明细表；

    4、华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司首次公
开发行网下发行限售股份上市流通的核查意见；

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                              广东广康生化科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2023年12月25日




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