证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-031
广东电声市场营销股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 28 日以公告的形式发出，具体内容详见
当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年度
股东大会通知的公告》（公告编号：2023-023）。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 24 日，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 24 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 24 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室公司
会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长梁定郊先生因工作原因未能出席会议，本次股
东大会由公司半数以上董事共同推举公司董事黄勇先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 302,713,607 股，占公司有表决权股份总数
423,230,000 股的 71.5246%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司
股份数 8,427,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.9913%。
（二）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 294,290,107 股，占公司有表决权股份总数的 69.5343％。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的
公司股份数 4,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010％。
（三）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 8,423,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.9903％。
其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的
公司股份数 8,423,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.9903％
（四）公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席
了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
议案 1.《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 302,713,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,427,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份 的
0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 302,713,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,427,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份 的
0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3.《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 302,713,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,427,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份 的
0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 302,713,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,427,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份 的
0.0000％。
本议案获得通过。
议案 5.《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 302,713,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,427,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份 的
0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6.《关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 302,713,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,427,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份 的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。本议案获得通过。
议案 7.《关于变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意 302,713,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,427,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份 的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。本议案获得通过。
议案 8.《公司 2023 年度董事薪酬方案》
本议案中，股东梁定郊、黄勇、张黎、吴芳、曾俊、袁金涛、海南顶添企业
管理中心（有限合伙）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理
中心（有限合伙）、海南博舜企业管理中心（有限合伙）、赏睿集团发展有限公司、
添赋国际集团发展有限公司、谨进国际集团发展有限公司、舜畅国际集团发展有
限公司、风上国际集团发展有限公司、添蕴国际集团发展有限公司回避表决，回
避股份为 294,285,907 股，本议案有效表决权股份总数为 8,427,700 股。
总表决情况：同意 8,427,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,427,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份 的
0.0000％。
本议案获得通过。
议案 9.《公司 2023 年度监事薪酬方案》
总表决情况：同意 302,713,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,427,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份 的
0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：黄素欣律师、罗汉杰律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会
议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《广东电声市场营销股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东电声市场营销股份有 限公司
2022 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
