证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-037
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14：30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股
份有限公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长曹宇中先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通 过现场 和网 络投票 的股 东14人 ， 代 表 股 份
176,784,520股，占上市公司总股份的70.1036％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份175,004,128股，占上市公司总股
份的69.3976％。
通 过 网 络 投 票 的 股东9 人， 代表 股份 1,780,392股 ，占 上 市公 司总股份的
0.7060％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股
份1,780,392股，占上市公司总股份的0.7060％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总 股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东9人，代表股份1,780,392股，占上市公司总股
份的0.7060％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票结果单独统计。表决结果如下：
（一）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度董事会工作
报告》
表决结果：同意176,747,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权7,300股（ 其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
其中，中小股东表决情况：同意1,742,892股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.8937％；反对30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6963％；弃
权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.4100％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度监事会工作
报告》
表决结果：同意176,747,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权7,300股（ 其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
其中，中小股东表决情况：同意1,742,892股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.8937％；反对30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6963％；弃
权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.4100％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年年度报告全文
及其摘要》
表决结果：同意176,747,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权7,300股（ 其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
其中，中小股东表决情况：同意1,742,892股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.8937％；反对30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6963％；弃
权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.4100％。
本议案获得通过。
（四）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度财务决算报
告》
表决结果：同意176,747,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,742,892股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.8937％；反对37,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1063％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（五）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度内部控制自
我评价报告》
表决结果：同意176,747,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,742,892股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.8937％；反对37,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1063％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（六）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度募集资金存
放与使用情况专项报告》
表决结果：同意176,747,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,742,892股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.8937％；反对37,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1063％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（七）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年度利润分配预
案》
表决结果：同意176,747,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,742,892股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.8937％；反对37,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1063％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（八）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事2023年度薪酬的
预案》
表决结果：同意176,747,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,742,892股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.8937％；反对37,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1063％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（九）审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事2023年度薪酬的
预案》
表决结果：同意176,747,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,742,892股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.8937％；反对37,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1063％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意176,754,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；
反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,750,192股，占出席会议的中小股东所持股
份的98.3037％；反对30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6963％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度的议
案》
表决结果：同意176,754,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；
反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,750,192股，占出席会议的中小股东所持股
份的98.3037％；反对30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6963％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关
联交易预计的议案》
关联股东曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生针对本议案已回避表决，回
避股份总股数为172,637,728股。
表决结果：同意4,109,292股，占出席会议所有股东所持股份的99.0957％；反
对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9043％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,742,892股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.8937％；反对37,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1063％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
表决结果：同意176,754,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；
反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,750,192股，占出席会议的中小股东所持股
份的98.3037％；反对30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6963％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规
划的议案》
表决结果：同意176,747,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；
反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,742,892股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.8937％；反对37,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1063％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于华辰精密装备（昆山）股
份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
董事会
2023年5月12日
