证券代码：300809          证券简称：华辰装备         公告编号：2023-052



             华辰精密装备（昆山）股份有限公司

             第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第十六次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 30 日以电子邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2023 年 8 月 9 日上午 10:30

    3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式：现场结合通讯

    5、会议召集人：董事长曹宇中先生

    6、会议主持人：董事长曹宇中先生

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

    经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法
规、规范性文件以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》
等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集
资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不
存在违规使用募集资金的情形。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                           华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

                                                 2023 年 8 月 10 日