证券代码：300809          证券简称：华辰装备         公告编号：2023-053



             华辰精密装备（昆山）股份有限公司

             第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会
第十四次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 30 日以电子邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2023 年 8 月 9 日下午 13:30

    3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式：现场会议

    5、会议召集人：监事会主席王明霞女士

    6、会议主持人：监事会主席王明霞女士

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2023 年
半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露
的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。在对 2023 年半年度报告审核过程中，未发现参与 2023
年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

    监事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制
度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用
的情况。

    监事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

                      2023 年 8 月 10 日