证券代码：300810          证券简称：中科海讯          公告编号：2023-052


                北京中科海讯数字科技股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议于 2023 年 7 月 26 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通
知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 8 月
1 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集
和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司总经理的议案》
    同意《关于变更公司总经理的议案》。同意聘任郑洪涛先生为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司总经理及聘任副总经理的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任刘云涛先生、巩玉振先生、
段丽丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司总经理及聘任副总经理的公告》。
    关联董事刘云涛先生对该议案回避表决。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    （三）审议通过《关于对外捐赠的议案》
    同意《关于对外捐赠的议案》。为支持教育事业的发展，提高教育质量和学
术水平，同意向中国科学院大学教育基金会捐赠人民币 250 万元，设立“中科海
讯”教育发展基金，用于设立奖学金、奖教金，奖励优秀在读学生、优秀教职工
及优秀科研团队，以支持中国科学院大学声学、信号与信息处理方向优秀教学成
果及研究生教育工作，并授权公司董事长及管理层在上述捐赠范围内负责对外捐
赠事项的实施。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外捐赠的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决
议》；
    （二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议相
关事项之独立董事意见》。


    特此公告。




                                       北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2023 年 8 月 1 日