证券代码：300810         证券简称：中科海讯          公告编号：2023-070


                北京中科海讯数字科技股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十四次会议于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通
知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 10 月
24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备

的议案》
    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失
及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后
更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减

值准备相关事项。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （二）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年第三季度报告》。《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时
刊登于 2023 年 10 月 25 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决
议》。


    特此公告。




                                        北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                       监事会

                                                         2023 年 10 月 25 日