证券代码：300810          证券简称：中科海讯          公告编号：2023-079


                北京中科海讯数字科技股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次会议于 2023 年 10 月 31 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通
知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 11 月
8 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》
    公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保，免于支付担保费用且无需
提供反担保，有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响。综上，监事会
同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决
议》。
特此公告。




             北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                        监事会
                             2023 年 11 月 8 日