平安证券股份有限公司

                     关于深圳中富电路股份有限公司

           子公司未来一年日常关联交易预计的核查意见

    平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为深圳中
富电路股份有限公司（以下简称“中富电路”或“公司”）的持续督导保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，对中富电路子公司未来一年日常关联交易预计的
事项进行了核查，具体情况如下：

    一、子公司未来一年日常关联交易预计的基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据公司日常经营需要，公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司（以
下简称“鹤山中富”）预计未来一年将与中为先进封装技术（鹤山）有限公司（以
下简称 “鹤山中为”）发生不超过 2,800.00 万元的日常关联交易。

    （二）预计日常关联交易类别和金额


 关联交              关联交易内   关联交易   未来一年预计   截止披露日已发生
           关联人
 易类别                  容       定价原则   金额（万元）     金额（万元）

 向关联
 人销售              PCB 产品
          鹤山中为                市场价格     2,800.00           0.00
 产品及              及加工服务
 服务


    二、关联方介绍和关联关系

    （一）基本情况及关联关系说明

    关联企业名称：中为先进封装技术（鹤山）有限公司
    统一社会信用代码：91440784MAC3X5UA8Y
    企业类型：有限责任公司
    注册地址：江门市鹤山市共和镇共盈二路 2 号之一、之二
    法定代表人：银光耀
    注册资本：500 万元人民币
    经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；电子
专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子
元器件批发；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    财务数据：2023 年 1-7 月，鹤山中为的营业收入为 0.00 元，净利润为-
293,079.46 元。截止 2023 年 7 月 31 日，鹤山中为的总资产为 7,344,867.00 元，
净资产为 2,706,885.54 元。
    关联关系：鹤山中为是中为先进封装技术（深圳）有限公司（以下简称“深
圳中为”）的全资子公司；公司持有深圳中为 40%的股权，深圳中为是公司的参
股公司，且公司董事、实际控制人之一王璐担任深圳中为董事。因此，基于谨慎
性原则，公司全资子公司与参股公司全资子公司发生交易构成关联交易。

    （二）履约能力分析

    鹤山中为财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存
在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。截至本公告日，
该关联方不是“失信被执行人”。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司子公司与关联人之间发生的关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下
进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市
场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本
加上合理的利润协商定价。

    （二）关联交易协议签署情况

    本次关联交易预计属于正常生产经营中发生的日常业务往来，交易价格将根
据市场原则，在公允、平等自愿的基础上由双方协商而定，双方将根据实际情况
在预计范围内签署关联交易协议约定价格、结算方式等内容。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司业务、公司财
务状况不构成重大影响。子公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自
愿平等的原则，以市场价格为基础协商定价、公平交易，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对公司独立性构成影响，也不会因该等交易而对关联人形成依
赖。

       五、履行的决策程序及意见

       （一）审议程序

    2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议审议通过了《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》，关联董事
已回避表决。

       （二）独立董事意见

   1、独立董事事前认可意见

       独立董事认为：公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司预计未来一
年将与中为先进封装技术（鹤山）有限公司发生不超过 2,800.00 万元的关联交
易事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法
规及规范性文件规定。因此，独立董事对此表示认可，并一致同意将《关于子
公司未来一年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

   2、独立董事意见

    独立董事认为：公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司预计未来一年
将与中为先进封装技术（鹤山）有限公司发生不超过 2,800.00 万元的关联交易事
项，是基于正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营成本，
充分发挥其与关联方的协同效应，且相关交易以市场公允价格为依据，遵循公平、
公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以
及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易预计
事项时，关联董事已回避表决，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）和《公司章程》《关联交易管
理制度》的相关规定。因此，独立董事一致同意子公司未来一年日常关联交易预
计事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司关于子公司未来一年日常关联交易预计已经公
司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意
见，履行了必要的审批程序。上述子公司未来一年日常关联交易预计事项的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述子公司未来一年日常关联
交易符合公司正常发展经营的需要，定价依据符合公平、公允的原则，不存在损
害公司和公司股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司子公司未来一年日常关联交易预计事项无异议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳中富电路股份有限公司子公
司未来一年日常关联交易预计的核查意见》之签章页）




  保荐代表人：
                           杨惠元                      甘 露




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