证券代码：300815              证券简称：玉禾田         公告编号：2023-052


                  玉禾田环境发展集团股份有限公司
             第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023
年第四次会议于2023年8月25日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于
2023年8月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理
人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况
       本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

       （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
       董事会经审议后一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司2023年半年度报告》全文及其摘要。

       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
       董事会经审议后一致认为：2023 年半年度，公司已按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、
使用情况进行了及时的披露，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和
使用情况。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
同意的意见。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议并通过了《调整董事会战略委员会名称及修订相关董事会专门
委员会工作细则的议案》

    为进一步健全公司战略与投资决策程序，完善公司治理结构，提升公司环境、
社会及治理（ESG）的管理水平，拟增加董事会战略委员会相关职责权限，将董
事会战略委员会更名为董事会发展战略与 ESG 委员会，相应修订《董事会发展战
略与 ESG 委员会工作细则》相关条款。
    根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会发展战略与 E
SG 委员会工作细则规则》、《公司章程》与《董事会议事规则》的相关内容一并
进行修订。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会发展战略与 ESG 委员会工作细则规则》、《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性
股票授予价格及授予数量的议案》
    公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，于2023年6月2日披露了《2022
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032），鉴于上述利润分配方案已
实施完毕，董事会同意对限制性股票的授予价格及授予数量予以相应调整，授予
价格由19.63元/股调整为15.88元/股，已授予但尚未归属的限制性股票数量由
100.9560万股调整为121.1472万股。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的公
告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所对此发表了
法律意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于公司第三届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》、
《广东信达律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划授予价格和授予数量调整的法律意见书》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）公司第三届董事会2023年第四次会议决议；
    （二）公司独立董事关于公司第三届董事会2023年第四次会议相关事项的独
立意见；
    （三）公司第三届监事会2023年第四次会议决议；
    （四）《信达律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划授予价格和授
予数量调整的法律意见书》；
    （五）深交所要求的其他文件。


    特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
          董   事   会
    二〇二三年八月二十九日