证券代码：300817           证券简称：双飞股份           公告编号：2023-076



                  浙江双飞无油轴承股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2023年10月19日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于2023年10月23日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公
司二楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出
席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董
事会。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

   1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    董事会认为，公司编制的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

   2、审议通过《关于办理一照多址暨修订<公司章程>的议案》

    董事会审议通过了《关于办理一照多址暨修订<公司章程>的议案》，并提交股东
大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关
的工商变更事宜。

     具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理一照多址暨修订<公司章程>的公告》及《浙

江双飞无油轴承股份有限公司章程》（2023年10月修订）。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

   3、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 13:00 在浙江省嘉善县干窑镇宏
伟北路 18 号公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。



    三、备查文件

    1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                       浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                   2023年10月23日