证券代码：300824            证券简称：北鼎股份           公告编号：2023-033


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第

四届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式
或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室
以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的
召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主
席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下

决议：

1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《2023 年第三季度报告》。

    特此公告。



                                         深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                    监    事   会

                                                2023 年 10 月 24 日
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