证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-135
债券代码：123177 债券简称：测绘转债
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023年8月16日下午14:00；
（2）网络投票时间：2023年8月16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的具体时间为：2023年8月16日9:15—2023年8月16日15:00 的任意时间。
4、现场会议地点：南京市建邺区创意路88号公司15楼会议室。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：储征伟先生
7、股东出席情况：公司总股本 14,560 万股，出席本次大会现场会议的股东及股东授
权代表和参加网络投票的股东共 16 人，代表公司有表决权的股份数为 80,743,016 股，
占公司有表决权股份总数的 55.4554 %。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 11
人 ， 代 表公司有表决权的股份数为 80,618,116 股，占公司有表 决权股份总数的
55.3696 %；通过网络投票的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份数为 124,900 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0858 %。
通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 10 名，代表股份
709,582 股，占上市公司总股份的 0.4874 %。
8、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场及网络投票方式进行。
1.00、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案采用累积投票制表决通过，表决情况如下：
1.01、选举储征伟先生为公司第三届董事会非独立董事
同意
类别 代表股份
股数 比例（%）
出席会议股东 80,743,016 80,618,117 99.8453
其中：中小投资者 709,582 584,683 82.3982
表决结果：通过。储征伟先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02、选举王海龙先生为公司第三届董事会非独立董事
同意
类别 代表股份
股数 比例（%）
出席会议股东 80,743,016 80,618,117 99.8453
其中：中小投资者 709,582 584,683 82.3982
表决结果：通过。王海龙先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03、选举左都美先生为公司第三届董事会非独立董事
类别 代表股份 同意
股数 比例（%）
出席会议股东 80,743,016 80,618,117 99.8453
其中：中小投资者 709,582 584,683 82.3982
表决结果：通过。左都美先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04、选举金雪莲女士为公司第三届董事会非独立董事
同意
类别 代表股份
股数 比例（%）
出席会议股东 80,743,016 80,618,117 99.8453
其中：中小投资者 709,582 584,683 82.3982
表决结果：通过。金雪莲女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05、选举沈雨先生为公司第三届董事会非独立董事
同意
类别 代表股份
股数 比例（%）
出席会议股东 80,743,016 80,618,117 99.8453
其中：中小投资者 709,582 584,683 82.3982
表决结果：通过。沈雨先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.06、选举冯太鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
同意
类别 代表股份
股数 比例（%）
出席会议股东 80,743,016 80,618,117 99.8453
其中：中小投资者 709,582 584,683 82.3982
表决结果：通过。冯太鹏先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2.00、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案采用累积投票制表决通过，表决情况如下：
2.01、选举程亮先生为公司第三届董事会独立董事
同意
类别 代表股份
股数 比例（%）
出席会议股东 80,743,016 80,618,117 99.8453
其中：中小投资者 709,582 584,683 82.3982
表决结果：通过。程亮先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02、选举王亮亮先生为公司第三届董事会独立董事
同意
类别 代表股份
股数 比例（%）
出席会议股东 80,743,016 80,618,117 99.8453
其中：中小投资者 709,582 584,683 82.3982
表决结果：通过。王亮亮先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03、选举涂勇先生为公司第三届董事会独立董事
同意
类别 代表股份
股数 比例（%）
出席会议股东 80,743,016 80,618,117 99.8453
其中：中小投资者 709,582 584,683 82.3982
表决结果：通过。涂勇先生当选公司第三届董事会独立董事。
3.00、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候
选人的议案》
本议案采用累积投票制表决通过，表决情况如下：
3.01、选举卢金芳先生为公司第三届监事会非职工监事
同意
类别 代表股份
股数 比例（%）
出席会议股东 80,743,016 80,618,117 99.8453
其中：中小投资者 709,582 584,683 82.3982
表决结果：通过。卢金芳先生当选公司第三届监事会非职工监事。
3.02、选举王际高先生为公司第三届监事会非职工监事
同意
类别 代表股份
股数 比例（%）
出席会议股东 80,743,016 80,618,117 99.8453
其中：中小投资者 709,582 584,683 82.3982
表决结果：通过。王际高先生当选公司第三届监事会非职工监事。
4.00、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,743,016 80,620,916 99.8488 122100 0.1512 0 0
其中：中小投资者 709,582 587,482 82.7927 122100 17.2073 0 0
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（南京）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、
表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（南京）律师事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2023年8月16日