证券代码：测绘股份           证券简称：300826       公告编号：2023-160
债券简称：测绘转债           债券代码：123177



                     南京市测绘勘察研究院股份有限公司
                     第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议通知于2023年10月24日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于2023年10月30日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议和通讯
会议的方式召开。
    3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场
或通讯方式出席会议并表决。
    4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。
    5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过如下议案：
    1、《关于公司不提前赎回“测绘转债”的议案》

    经审议，公司董事会决定本次不行使“测绘转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“测绘转债”，且在未来三个月内（即2023年10月31日至2024年1月30日），如再次触
发“测绘转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2024年1月30
日后首个交易日重新计算，若“测绘转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事
会将另行召开会议决定是否行使“测绘转债”的提前赎回权利。
    详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于公司
不提前赎回测绘转债的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本次会议同意本议案。

   三、备查文件
    1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
                                                          2023年10月30日