证券代码：300827           证券简称：上能电气           公告编号：2023-042

债券代码：123148           债券简称：上能转债

                       上能电气股份有限公司

              第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通
知已于 2023 年 5 月 4 日通过邮件的方式送达。会议于 2023 年 5 月 5 日以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符
合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于提前赎回上能转债的议案》
    经审议，自 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 5 月 5 日，公司股票已有 15 个交易
日的收盘价格超过“上能转债”当期转股价格的 130%，触发了《上能电气股份
有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》中的有条件赎
回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行
使“上能转债”的提前赎回权利。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于提前赎回上能转债暨赎回实施
的提示性公告》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见；
特此公告。




             上能电气股份有限公司董事会
                    2023 年 5 月 5 日