上能电气股份有限公司独立董事
         关于第三届董事会第十六次会议审议相关事项的
                                 独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的相关规
定，作为上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关
议案资料并听取相关人员的汇报后，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议
议案涉及的相关事项，发表以下独立意见：

    1、关于提前赎回上能转债的独立意见
    公司本次对“上能转债”提前赎回权的行使及赎回价格的确定，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15 号—可转换公司债券》等相关法律、行政法规及《上能电气股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》中关于有条件赎回条款的
规定，同时履行了必要的审批程序，公司独立董事同意公司按照可转债面值（人
民币 100 元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“上能转
债”。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《上能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次
会议审议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）




    纪志成（签字）：




    熊源泉（签字）：




    权小锋（签字）：




                                                       2023 年 5 月 5 日