证券代码：300827           证券简称：上能电气          公告编号：2023-044
债券代码：123148           债券简称：上能转债



                      上能电气股份有限公司

              第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通
知已于 2023 年 5 月 4 日通过专人送达方式通知各位监事。会议于 2023 年 5 月 5
日在以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主
持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事会审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于提前赎回上能转债的议案》；
    经核查，监事会认为：结合当前市场及公司自身情况，公司行使“上能转债”
的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东合法权益的情形。因此，公司监事会同意公司行使“上能转债”的提前赎回
权利。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于提前赎回上能转债暨赎回实施
的提示性公告》。
    表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十五次会议决议；
    特此公告。
上能电气股份有限公司监事会
      2023 年 5 月 5 日