证券代码：300827             证券简称：上能电气         公告编号：2023-081



                       上能电气股份有限公司

              第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通
知已于 2023 年 6 月 21 日通过邮件的方式送达。会议于 2023 年 6 月 25 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开
符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
注册资本及修改<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议；


    特此公告。


                                                上能电气股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 25 日