证券代码：300827           证券简称：上能电气          公告编号：2023-117

                       上能电气股份有限公司

              第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
       上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
通知已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达。会议于 2023 年 11 月 2 日在

以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董
事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本
次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事会审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债
务融资工具的议案》；
    经审核，全体监事认为： 公司本次申请注册发行银行间债券市场非金融企
业债务融资工具，符合公司及子公司的经营发展需要，有利于公司拓宽融资渠道、
优化债务融资结构、更好地满足生产经营的资金需求，符合公司和全体股东的利

益。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的公告》（公
告编号：2023-115）。
    表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十一次会议决议；
    特此公告。
                                              上能电气股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 2 日