金丹科技：董事会决议公告2023-08-29
证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-051
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，
会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司全体
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》全文及其摘要真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》等相关公告。《2023 年半
年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用均符合证
监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 披 露
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的议案》。
经审议，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金 82,147,872.91 元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的
核查意见，会计师事务所对本次置换事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使
用闲置募集资金不超过人民币 4.5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品、
结构性存款等），投资产品不得进行质押，上述资金额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内可以循环滚动使用。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的
核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
（三）保荐机构关于上述事项的核查意见；
（四）会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
