河南金丹乳酸科技股份有限公司

    独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为河南金丹乳酸科技股份有限公司
（以下简称公司）第五届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态
度，对公司第五届董事会第八次会议有关事项发表如下独立意见：
    一、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨减少预留部分股票数量的
独立意见
    公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票数量事项符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励
计划》的有关规定，所做的决策履行了必要的程序，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
    综上，我们一致同意公司对 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股
票数量进行调整。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）



独立董事：




    张复生                      赵永德                      余   龙




                                                      2023 年 10 月 8 日