证券代码：300829           证券简称：金丹科技         公告编号：2023-071

债券代码：123204           债券简称：金丹转债



                河南金丹乳酸科技股份有限公司

               第五届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会
议于 2023 年 10 月 8 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议
通知于 2023 年 10 月 4 日以电话及电子邮件方式发出。
    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参
加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会
议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨减少预留
部分股票数量的议案》。
    为了保持 2023 年限制性股票激励计划预留部分股票的稀缺性与数量稳定，
更好发挥股权激励的积极作用，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，
董事会对本次激励计划预留授予限制性股票数量进行调整。调整后，本次激励
计划预留授予限制性股票的总数由 21.17 万股调整为 15 万股，本次激励计划拟
授予的限制性股票数量总数相应由 200 万股调整为 193.83 万股。除上述调整以
及激励对象数量和首次授予限制性股票数量的调整（具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关
于向激励对象授予限制性股票的公告》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司关
于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》）之外，本次激励计
划的其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《河南金丹乳酸
科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》一致。本次调整事项属于公司
2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对
该事项出具了法律意见书。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨
减少预留部分股票数量的公告》。
    公司关联董事张鹏先生、于培星先生、崔耀军先生、石从亮先生回避本议
案的表决。
    表决结果：3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.第五届董事会第八次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    3.北京植徳律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司调整公司 2023
年限制性股票激励计划暨减少预留部分股票数量事项的法律意见书。
    特此公告。


                                          河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 10 月 8 日