金丹科技:第五届董事会第八次会议决议公告2023-10-09
证券代码:300829 证券简称:金丹科技 公告编号:2023-071
债券代码:123204 债券简称:金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第八次会
议于 2023 年 10 月 8 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议
通知于 2023 年 10 月 4 日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名,实际参
加董事 7 名,其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会
议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨减少预留
部分股票数量的议案》。
为了保持 2023 年限制性股票激励计划预留部分股票的稀缺性与数量稳定,
更好发挥股权激励的积极作用,根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,
董事会对本次激励计划预留授予限制性股票数量进行调整。调整后,本次激励
计划预留授予限制性股票的总数由 21.17 万股调整为 15 万股,本次激励计划拟
授予的限制性股票数量总数相应由 200 万股调整为 193.83 万股。除上述调整以
及激励对象数量和首次授予限制性股票数量的调整(具体内容详见公司在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关
于向激励对象授予限制性股票的公告》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司关
于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》)之外,本次激励计
划的其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《河南金丹乳酸
科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》一致。本次调整事项属于公司
2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围,无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司聘请的律师事务所对
该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨
减少预留部分股票数量的公告》。
公司关联董事张鹏先生、于培星先生、崔耀军先生、石从亮先生回避本议
案的表决。
表决结果:3 票同意,4 票回避,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
3.北京植徳律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司调整公司 2023
年限制性股票激励计划暨减少预留部分股票数量事项的法律意见书。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 8 日