证券代码：300829         证券简称：金丹科技           公告编号：2023-072

债券代码：123204         债券简称：金丹转债



                 河南金丹乳酸科技股份有限公司

               第五届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会
议于 2023 年 10 月 8 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会
议于 2023 年 10 月 4 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务
代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨减少预留
部分股票数量的议案》。
    为了保持 2023 年限制性股票激励计划预留部分股票的稀缺性与数量稳定，
更好发挥股权激励的积极作用，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，
董事会对本次激励计划预留授予限制性股票数量进行调整。调整后，本次激励
计划预留授予限制性股票的总数由 21.17 万股调整为 15 万股，本次激励计划拟
授予的限制性股票数量总数相应由 200 万股调整为 193.83 万股。除上述调整以
及激励对象数量和首次授予限制性股票数量的调整（具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关
于向激励对象授予限制性股票的公告》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司关
于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》）之外，本次激励计
划的其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《河南金丹乳酸
科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）一
致。本次调整事项属于公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围，
无需提交股东大会审议。
    公司监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情况。因此，同意公司对本次激励计划预留授予限制性股票数量进行调
整。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨
减少预留部分股票数量的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    1.公司第五届监事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                          河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 10 月 8 日