证券代码：300829         证券简称：金丹科技          公告编号：2023-077

债券代码：123204         债券简称：金丹转债



                河南金丹乳酸科技股份有限公司

               第五届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会
议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事会
会议于 2023 年 10 月 23 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券
事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年第三季度报告》全文的程
序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。

    经审核，监事会同意：公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循
环使用的保证金及权利金最高额度不超过 5,000 万元人民币，任一交易日持有的

最高合约价值不超过人民币 1.2 亿元，上述额度自第五届董事会第九次会议审议

通过后 12 个月内可循环使用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务可行性分析

报告》等相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

    经审核，监事会同意：公司及全资子公司、控股子公司开展无保证金的外
汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他
等值外币币种），上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分

析报告》等相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                          河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                      2023 年 10 月 26 日