证券代码：300829          证券简称：金丹科技       公告编号：2023-086

债券代码：123204          债券简称：金丹转债


                 河南金丹乳酸科技股份有限公司

           关于制定及修订公司相关治理制度的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开

第五届董事会第十次会议审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议

案》。现将有关情况公告如下：

   一、本次修订公司相关治理制度原因和依据

   为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对部分治理

制度进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》。

   二、本次制订及修订公司相关治理制度的明细

                                                            是否需要提交
 序号                     制度名称                   备注
                                                            股东大会审议
   1    《独立董事工作制度》                       修订          是

   2    《会计师事务所选聘制度》                   制定          否

   3    《董事会战略委员会工作细则》               修订          否

   4    《董事会提名委员会工作细则》               修订          否

   5    《董事会薪酬与考核委员会工作细则》         修订          否

   6    《董事会审计委员会工作细则》               修订          否

    上述制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，其中，第一项制度的
修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通

过之日起生效实施。上述相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

   三、备查文件
    1．第五届董事会第十次会议决议。
   特此公告。



                                           河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 12 月 8 日