证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2023-032
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:00
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年
5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、 召开地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司四楼会议室
4、 召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、 召集人：公司董事会
6、 主持人：董事长陈利华先生
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 66,807,300 股，占公司有表决权股份总数
100,000,000 股的 66.8073%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 66,805,600 股，占公司有表决权股份总数 100,000,000 股的
66.8056%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,700
股，占公司有表决权股份总数 100,000,000 股的 0.0017%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 6
人，代表有表决权的公司股份数合计为 57,300 股，占公司有表决权股份总数
100,000,000 股的 0.0573%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的
公司股份 55,600 股，占公司有表决权股份总数 100,000,000 股的 0.0556%；通过
网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,700 股，占公司有
表决权股份总数 100,000,000 股的 0.0017%。
（三）除董事徐兵因工作原因请假外，公司全体董事、监事、高级管理人员
出席或列席了本次会议。北京康达律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和
公司对外担保情况的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议
案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬
方案的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬
方案的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）逐项审议《关于修订《公司章程》及其附件制度的议案》
议案 11.01、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.02、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％。
议案 11.03、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.04、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％。
（十二）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案 12.01、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.02、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.03、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况： 同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所 持股 份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.04、审议通过了《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.05、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.06、审议通过了《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理
办法>的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％。
议案 12.07、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 66,806,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 56,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9058％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0942％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）见证律师姓名：张晓光、邢靓
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、浙矿重工股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于浙矿重工股份有限公司2022年年度股东大会
的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
