证券代码：300837             证券简称：浙矿股份           公告编号：2023-035
债券代码：123180             债券简称：浙矿转债



                         浙矿重工股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于
2023 年 6 月 7 日通过口头告知和电话的方式送达各位董事，鉴于“浙矿转债”于 2023
年 6 月 7 日触发转股价格向下修正条款，因所议事项紧急，根据《公司章程》和有
关法律法规的规定，经召集人说明并经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议
通知时间的要求。本次董事会于 2023 年 6 月 7 日（星期三）以现场结合通讯方式召
开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人），
无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监
事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行
了表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于不向下修正“浙矿转债”转股价格的议案》
    2023 年 5 月 5 日至 2023 年 6 月 7 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 41.47 元/股）的情
形，触发“浙矿转债”转股价格的向下修正条款。
    董事会认为：“浙矿转债”距离 6 年的存续届满期尚远，公司董事会综合考虑
公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内
在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不行使“浙矿转债”
的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内
（2023 年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 7 日），如再次触发“浙矿转债”转股价格向下
修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 12 月 8 日重新起算，
节假日顺延），若再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“浙矿转债”的转股价格向下修正权利。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告》（2023-036）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，议案获得通过。
    董事长陈利华先生作为“浙矿转债”的持有人，对本议案回避表决。
    三、备查文件
    （一）第四届董事会第八次会议决议；

    特此公告。



                                                 浙矿重工股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 7 日